רוסיה הוצאה מרשימת המדינות המלבינות כספים

5/11/2002

הארגון הבינלאומי למלחמה בהלבנת כספים ובמימון ארגוני טרור (FATF), הסיר את רוסיה, דומיניקה, ניואי ואיי מרשל, מ"הרשימה השחורה" של מדינות שלא נלחמות בתופעות אלו. זאת לאחר שהוכיחו שיפור ביישום רפורמות חוקתיות ומוסדיות בתחום. אינדונזיה, ניגריה ואוקראינה נותרו ברשימה. כיום, הארגון שוקל הטלת סנקציות פיננסיות על ניגריה ואוקראינה. הוצאת רוסיה מהרשימה משקפת שיפור משמעותי בתדמית המדינה בכל הנוגע להשקעות, ויישום תכנית הרפורמות של נשיא רוסיה, וולדימיר פוטין. צעד זה של ה- FATF עשוי לסייע בהגדלת היקפי ההשקעות הישירות הזרות ברוסיה. כמו כן, הודיעה רוסיה, כי תגיש את מועמדותה לחברות בארגון ה- FATF. הוצאת המדינה מרשימת מדינות המלבינות כספים מבטאת את התקדמותה בתהליך החקיקה והקמת המוסדות המיועדים למלחמה בתופעה. לאחר המהלך, FATF ממשיכה לבחון את יישום החקיקה בפועל. אם תהליך זה אינו מתבצע כראוי, המדינה חוזרת לרשימה. לאחר אירועי 11 בספטמבר, גברה חשיבות מלחמת FATF במימון ארגוני הטרור. כיום, רישום ב"רשימה השחורה" של ה- FATF מעביר מסר ברור לקהילה הבינלאומית, ועשוי להשפיע באופן שלילי על החלטות בנוגע לעסקאות עם מדינה הרשומה או להשקעות בה. רישום ברשימת ה-FATF עלול לפגוע בתדמית המדינה וכתוצאה מכך ברמת ההשקעות הישירות הזרות המגיעות אליה.

 

עבור לתוכן העמוד